2008年3月6日下午五時(shí)三十分，海南康芝藥業(yè)股份有限公司在海南省?？谑泻Ｐ愦蟮?2號(hào)賽侖吉地大酒店三樓1號(hào)廳召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東及股東代表有16人，所持有股份7500萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的100%。會(huì)議由董事長(zhǎng)洪江游先生主持。

        會(huì)議通過(guò)了《公司董事會(huì)2007年度工作報(bào)告》、《公司監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告》、《公司2007年度報(bào)告及摘要》、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2007年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《關(guān)于確定公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于設(shè)立公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的議案》、《關(guān)于選舉公司各專門委員會(huì)組成人員的議案》、《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》等議案，并選舉溫春露女士、陳燕忠先生、黃淑祥先生為公司獨(dú)立董事。